رشد تراکنش های مشکوک به پول‌شویی با استفاده از رمزارزها در ژاپن

رشد تراکنش های مشکوک به پول‌شویی با استفاده از رمزارزها در ژاپن

روزنامه انگلیسی زبان ژاپن تایمز (The Japan Times) در گزارشی که در بیست و هشتم فوریه منتشر کرد از رشد پرونده ­های مشکوک به پول‌شویی با استفاده از رمزارزها در سال 2018 خبر داد. براساس این گزارش، بیش از 7000 مورد پرونده مشکوک به پول‌شویی مرتبط با رمزارز­ها به پلیس ژاپن گزارش شده است. این آمار رشد ده برابریِ چنین پرونده­ هایی نسبت به مدت نه ماهه مشابه سال گذشته را نشان می­دهد.

در سال 2017، 669 مورد مشکوک در بازه نه ماهه آپریل تا دسامبر به پلیس ژاپن گزارش شده بود. در آپریل 2017 گزارش تراکنش­های مشکوک به جابه­ جایی غیرقانونی پول با استفاده از رمزارزها توسط مراکز تبدیل در این کشور اجباری شد. در کل 417465 مورد مشکوک به پول‌شویی در تراکنش­های مالی ژاپن در سال 2018 گزارش شده است که نسبت به سال 2017 بیش از 17هزار مورد رشد داشته است. بسیاری از این موارد مشکوک برای مؤسسات مالی و شرکت­های کارت اعتباری اتفاق افتاده است.

برای مقابله با رشد تراکنش­های مشکوک، آژانس ملی پلیس ژاپن (Japan’s National Police Agency) (NPA) جهت تربیت متخصصان تحلیل داده و تست تکنولوژی­های هوش مصنوعی برای تشخیص تجارت­های غیرقانونی برنامه ­ریزی کرده است. سال گذشته ان‌پی‌ای (NPA) بودجه­ ای معادل 25 میلیون ین برای ردیابی تراکنش­های مشکوک در مراکز تبدیل رمزارزها در سال 2019 تخصیص داد. این بودجه صرف تولید نرم­ افزارهای فنی مناسب، توسط بخش خصوصی خواهد شد تا از دشواری­ هایی که پلیس برای مبارزه با پول‌شویی در این حوزه دارد، کاسته شود.

به گفته پلیس، سرعت و گمنامی، دو دلیل عمده بکارگیری رمزارز برای جابه­ جایی پول در تجارت­های غیرقانونی همچون پورنوگرافی کودکان و موادمخدر است. در میان 7096 تراکنشِ مشکوک در این گزارش، تعدادی از کاربران از یک دستگاه تلفن با نام و تاریخ تولد متفاوت تراکنش داشته­ اند و سایر کاربران، خارج از ژاپن اقدام به انجام تراکنش کرده­ اند درحالی­که آدرس محل سکونت‌شان در ژاپن ثبت شده است.

در سال­های اخیر ژاپن شاهد حملات سایبری بزرگی در حوزه رمزارز­ها بوده که خریداران این دارایی دیجیتال را مورد هدف قرار داده است. در سال2014، 48 میلیارد ین ژاپن از مرکز تبدیل رمزارز ام­تی گوکس (Mt. Gox) سرقت شد. در ژانویه سال گذشته مقدار زیادی رمزارزِ نم (NEM) معادل 58 میلیارد ین از حساب کاربران کوین­ چک (Coincheck) سرقت شد. همچنین براساس گزارش پلیس، در سال 2017 هکرها 6.2 میلیون دلار از کاربران رمزارز­ها در ژاپن سرقت کرده ­اند. چنین حوادثی، اقدامات گسترده دولت در اجبار پیاده ­سازی تمهیدات امنیتی مناسب جهت حفظ دارایی­های دیجیتال مردم توسط مراکز تبدیل رمزارزها را درپی داشته است.

fa.counos.io